Phán quyết đã có: Không còn nghi ngờ về lời khai của Sam Bankman-Fried trong những tuần cuối cùng
TÓM TẮT
- SBF tự đứng ra bảo chữa cho chính mình, nhưng dường như phản tác dụng.
- Bồi thẩm đoàn đồng thuận bỏ phiếu kết luận Sam phạm 7 tội danh.
- SBF sẽ kháng cáo quyết định này.
- Vào tháng 3 năm 2024, thẩm phán sẽ quyết định bản án cụ thể và SBF sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác cho năm tội danh nữa.
Thế giới tiền điện tử tiếp tục chứng kiến phiên xử án đầy kịch tính khi Sam Bankman-Fried (SBF), cựu lãnh đạo FTX, đứng lên bảo chữa cho chính mình trước một loạt cáo buộc. Từ chứng minh bản thân vô tội cho đến đổ lỗi cho tất cả các đồng sự từng đáng tin cậy, cùng mâu thuẫn với lời nói của chính mình, SBF đã làm tất cả để lập luận rằng sự sụp đổ của FTX là do những sai phạm không cố ý.
Lời bào chữa của SBF: Khi tự bào chữa trở thành bằng chứng kết tội
Trong thời gian Sam SBF đứng trên bục khai báo, phiên toà buộc tội gian lận của ông đã diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Đối diện với án tù chung thân nếu bị kết tội, nhà sáng lập của FTX đang đứng trước nhiều rủi ro. Lời khai của ông chính là một thời khắc quan trọng khi ông phải đối mặt với một loạt các cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Lời khai của SBF xoay quanh một số chủ đề chính. Đầu tiên, ông nói về kiến thức hạn chế của mình về tiền điện tử trước khi ra mắt FTX, nhấn mạng rằng ông đã nhìn thấy được cơ hội trên thị trường do những lỗ hổng về kiến thức và cơ sở hạ tầng đang tồn tại. Ông thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu bản thân có hiểu biết rất ít về tiền điện tử.
Luật sư bào chữa tập trung vào việc miêu tả SBF như một doanh nhân bị quá tải công việc hơn là một tội phạm có chủ đích, nhấn mạnh việc ông thừa nhận những sai lầm trong quản lý, đặc biệt là việc không có đội ngũ quản lý rủi ro riêng tại FTX. SBF đề cập đến khối lượng công việc quá lớn mà ông phải xử lý khi là Giám đốc điều hành của FTX, làm việc nhiều giờ và nhận hàng nghìn email mỗi ngày.
Tuy nhiên, công tố viên nhấn mạnh vai trò của ông trong việc chi tiêu một số tiền rất lớn từ khách hàng FTX vào các hoạt động tiếp thị và quảng bá, như quyền đặt tên cho một sân vận động bóng rổ ở Miami và các tài sản xa hoa tại Bahamas. Chiến lược của luật sư bào chữa dựa trên quan điểm rằng ông tin những khoản chi này là từ lợi nhuận của công ty, không phải tiền của khách hàng.
Một khía cạnh quan trọng khác trong lời khai của SBF là ông không ngừng thuyết phục Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ, về việc phòng ngừa rủi ro cho Alameda. Ông tiết lộ rằng ông đã thảo luận về các chiến lược phòng ngừa rủi ro với bà vào cuối năm 2021 nhưng bày tỏ sự thất vọng vì những đề xuất này không được thực hiện. Luật sư bào chữa đã tìm cách đổ lỗi cho Ellison vì đã không hành động để quản lý rủi ro, có thể chuyển trách nhiệm về những vấn đề tài chính cho bà.
Trong phòng xét xử, luật sư bào chữa đã chỉ ra rằng SBF chỉ là người bình thường, giải thích việc ông không có chủ đích trở thành hình ảnh công khai của FTX, đồng thời đề cập đến việc ông xuất hiện và tham gia bất thường vào các vấn đề chính trị liên quan đến đại dịch COVID-19.
Mặt khác, công tố viên cho rằng với tư cách một giám đốc điều hành công nghệ, SBF đã cố tình che giấu hành động của mình. Họ đề cập đến những lo ngại về việc ông xóa tin nhắn và sử dụng các phương tiện liên lạc được mã hoá, cho thấy rằng những điều này là bằng chứng về hành vi sai trái.
Trong quá trình chất vấn chéo, SBF đã có quyết định táo bạo khi tự bào chữa cho mình, nhưng việc này dường như càng phản tác dụng khi ông gắng gượng nhớ lại các chi tiết quan trọng, khiến giảm uy tín của ông trong mắt bồi thẩm đoàn. Các công tố viên đã lập luận rằng lời khai của ông cho thấy hình ảnh về một cựu sinh viên MIT vô cùng thông minh, người đã điều hành các công ty trị giá hàng tỷ đô và điều trần trước Quốc hội, nhưng đột ngột trở nên "không biết gì" khi nói đến tình hình tài chính của công ty mình.
Trong những tuần trước đó, tại phòng xử án, các cộng sự cấp cao trước đây đã cung cấp lời khai gây nguy hại, nhiều người trong số họ đã quay lưng và đổ tội cho ông, trong đó ông đã bị cáo buộc sử dụng tiền của khách hàng FTX cho một loạt các chi phí, từ đầu tư mạo hiểm cho đến bất động sản xa xỉ. Điều này làm cơ sở cho lời bào chữa đầy khó nhằn, khi công tố viên đưa ra bằng chứng buộc tội, bao gồm các tin nhắn Signal được mã hóa và các tài liệu nội bộ cho thấy SBF tham gia vào việc chi tiêu tiền của khách hàng FTX.
Quyết định của bồi thẩm đoàn: Vụ án phức tạp, phán quyết đơn giản
Sự đối lập rõ rệt giữa những thành tựu hào nhoáng trước đó của SBF và việc ông đột ngột mất trí nhớ tại tòa trở thành tâm điểm của phiên tòa. Các bồi thẩm đoản phải đau đầu với sự mâu thuẫn mà họ đang đối diện - liệu một doanh nhân tài ba thực sự có thể không biết đến những rắc rối tài chính đang nảy sinh trong đế chế của mình cho đến phút chót không? Câu hỏi phức tạp này trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận khi bồi thẩm đoàn cân nhắc mức độ đáng tin cậy của những tuyên bố của cựu tỷ phú tiền điện tử so với bằng chứng và lời khai được trình bày tại tòa án.
Phán quyết được đưa ra nhanh chóng chỉ sau năm giờ cân nhắc, đã được thống nhất và kết luận SBF có tội với tất cả bảy cáo buộc. Phòng xử án rơi vào im lặng khi quyết định được đọc và SBF hiện phải đối mặt với nguy cơ chịu án hơn 100 năm tù. Bảy tội danh mà ông bị kết án là:
1. Lừa đảo qua mạng đối với khách hàng của FTX.
2. Âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng đối với khách hàng của FTX.
3 4. Lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo qua mạng đối với những người cho vay của Alameda Research.
5. Âm mưu gian lận chứng khoán đối với nhà đầu tư FTX.
6. Âm mưu gian lận tài sản hàng hoá đối với khách hàng FTX.
7. Âm mưu thực hiện rửa tiền.
Loạt tội danh của SBF: Bảy tội danh và chưa dừng lại.
Sau phán quyết có tội từ bồi thẩm đoàn, tương lai của SBF vô cùng bất ổn. Thẩm phán Tòa án quận Lewis Kaplan đã lên lịch tuyên án vào ngày 28/3/2024. Cho đến lúc đó, SBF sẽ trở lại MDC Brooklyn, nơi ông đã bị giam giữ từ tháng 8.
Bất chấp phán quyết có tội, đội ngũ pháp lý của SBF vẫn không nản lòng. Luật sư chính của ông, Mark Cohen, bày tỏ sự thất vọng của họ với kết quả và tuyên bố rằng họ sẽ kháng cáo.
Luật sư Attorney Damian Williams, tại một cuộc họp báo ngoài tòa án Manhattan, khen ngợi quyết định của bồi thẩm đoàn và nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc chống lại gian lận và tham nhũng. Ông đã gửi lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ lừa đảo tiềm năng, khẳng định rằng không ai là không thể chạm đến và rằng tội ác phức tạp sẽ không bị bỏ qua mà không bị trừng phạt.
Nhìn về phía trước, cuộc chiến pháp lý của SBF vẫn chưa thể kết thúc sớm. Vào tháng 3/2024, thẩm phán sẽ quyết định mức án đối với SBF.
Cựu sinh viên MIT cũng phải đối mặt với phiên tòa thứ hai về năm cáo buộc khác, tách biệt với các vụ tố tụng gần đây. Phiên tòa này cũng được lên kế hoạch vào tháng Ba, nhưng các công tố viên có thời hạn đến ngày 1 tháng 2 để quyết định có tiến hành phiên toà hay không. Các cáo buộc khác bao gồm:
1. Lừa đảo khách hàng FTX liên quan đến hoạt động mua và bán các công cụ phái sinh.
2. Gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTC.
3. Âm mưu lừa đảo ngân hàng.
4. Âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
5. Âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ của Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).
Kết quả của các vụ kiện này sẽ tiếp tục định hình tương lai cho Sam Bankman-Fried, một nhân vật từng được biết đến với những đỉnh cao trong thế giới tiền điện tử và hiện đang phải đối mặt với một hiện thực đã xoay chuyển hoàn toàn.
Để tìm hiểu thêm về câu chuyện của FTX, hãy đọc các bài viết sau:
Phiên tòa FTX trong 2 tuần đầu tiên: Từ bạn bè đến kẻ thù, bí mật bị phơi bày
Điều gì đã xảy ra trong tuần thứ ba của phiên tòa Sam Bankman-Fried
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia.
